كشف مصدر استثماري، أن بعض الشبهات المالية وملاحظات متعلقة بعمليات غسل أموال وغيرها تقود رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة...
أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، أن الوزارة مطمئنة لإجراءاتها بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال...
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنجزت «استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة...
رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة التي تُعاني قصوراً في تشريعاتها لمكافحة غسل...
كشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن الجهات الرسمية ذات الصلة تعكف على استكمال الإجراءات الخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم...
أكد مشاركون في ورشة العمل المشتركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، اليوم، أهمية فهم منصات التواصل الاجتماعي بهدف خلق مجتمع يسوده التسامح...
علمت «الجريدة» أن وحدة التحريات المالية دعت الجهات الحكومية المعنية كافة إلى عقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع الجاري؛ لاستكمال الإجراءات...
قال محام إن محكمة في الإمارات العربية المتحدة ألغت اليوم الأربعاء حكماً بالسجن بحق المواطن الأميركي والمحامي الحقوقي عاصم غفور.وقال...
في ضربة موجعة للتشريع الكويتي، تكشف ما يعتريه من قصور وثغرات تسوغ للمجرمين الإفلات من العقاب، برّأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، 6...
أيدت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار د. فهد بوصليب حكم محكمة أول درجة بحبس الوافد الإيراني المتهم بقضية شاليه بنيدر...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إطلاق بوابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «aml.moci.gov.kw».وقالت «التجارة» في بيان صحافي اليوم، إن...
وجه النائب د. بدر الداهوم سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل نواف الياسين، عن الجهات التي حققت في شبهة تورط مشاهير التواصل الاجتماعي...
