صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4360

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مشاهير بـ«السوشيال ميديا» في شباك «نيابة الأموال»

«التحريات المالية» أحالت إليها حسابات بعضهم بتهمة غسل الأموال
• الدفعة الأولى مواطن ومواطنة... وعشرات الملايين في أرصدتهما المشبوهة

  • 13-02-2020

بعد نشرها قبل عدة أشهر أن وحدة التحريات المالية والجهات الأمنية بدأت التحقيقات في قضايا غسل أموال تخص بعض مشاهير «السوشيال ميديا»، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الوحدة أحالت إلى نيابة الأموال العامة حسابات متضخمة تخص عدداً من هؤلاء المشاهير، بشبهة غسل الأموال.

وقالت المصادر إن النيابة تسلمت من الوحدة مؤخراً دفعة أولى، تتضمن ملفات تتعلق بتضخم حسابات مواطن ومواطنة اعتادا الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي وإبداء مظاهر البذخ وشراء السيارات والسفر إلى عدة دول، لافتة إلى أن النيابة ستستمع لأقوال موظفي وحدة التحريات والبنوك ومباحث أمن الدولة، ثم تستدعي هذين المتهمَين لسؤالهما عن مصدر أموالهما التي تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير ومدى مشروعيتها.


وأضافت أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013 يعاقب على جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم أو التي يثبت عدم مشروعيتها، مع معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة، فضلاً عن مصادرة المبالغ.

وكانت «الجريدة» انفردت بنشر خبر يفيد بأن وحدة التحريات أحالت إلى الأجهزة الأمنية، بلاغات عدد من البنوك المحلية للتحري والتحقيق بشأن أكثر من 10 حسابات تخص بعض مشاهير التواصل الاجتماعي